¿Necesitas servicio profesional de abogados especialistas en blanqueo de capitales? En Abogado Penal 24 horas tenemos un equipo con amplia experiencia en la materia.
Nuestro equipo de abogados expertos en delitos económicos te puede asesorar tanto si eres acusado o si necesitas denunciar por un delito de blanqueo de capitales.
Expertos en blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales se considera, según la legislación española, como un delito contra el patrimonio. Se define como cualquier proceso o medio usado con el objetivo de legitimar o dar apariencia de legalidad a bienes que derivan de forma ilícita.
En término legales, a este tipo de bienes ilegales blanqueados se les llama “dinero negro”.
La conducta fundamental del delito de blanqueo de capitales se basa en adquirir, tener, usar, modificar o movilizar bienes a fin de invisibilizar su procedencia ilegal.
Cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 301 de nuestro Código Penal, también incurre en este delito quién ayude a la persona que elude la ilegalidad de los bienes.
Las penas correspondientes por la comisión de un delito de este tipo se ubican entre los seis meses y los seis años de privativa de libertad, así como el pago de una multa equivalente a tres veces el valor de los bienes objetos del acto delictivo.
Un ejemplo común del delito de blanqueo de capital es lo que sucede con el tráfico de drogas o terrorismo. Sin embargo, otros crímenes como el delito de tráfico de influencias se puede relacionar con el blanqueo de capitales.
Este delito tiene carácter doloso, según la normativa vigente en España. Si estás siendo acusado de este delito, es necesario contar con el asesoramiento de abogados especialistas en blanqueo de capital.
¿Por qué es importante contratar un abogado especialista en delito de blanqueo de capitales?
El delito de blanqueo de capital en España, supone múltiples complejidades. Si bien este acto se considera doloso, también podría efectuarse imprudentemente, tanto por personas físicas como por personas jurídicas.
Además de la regulación en el Código Penal, este delito se rige también por la “Norma penal en blanco”, aplicable en la ejecución de actos delictivos de blanqueo de capital por imprudencia grave.
De acuerdo con todos estos aspectos, la participación de abogados especialistas en delito de blanqueo de capitales es fundamental. En primer lugar, este profesional conoce todo lo relacionado con la legislación del delito y sus actualizaciones.
Por otro lado, es clave que un abogado penalista experto en delitos económicos dirija la defensa a fin de garantizar los mejores resultados en el procedimiento judicial.
En resumidas cuentas contar con un abogado especialista en delito de blanqueo de capitales es altamente recomendable si estás en medio de un proceso penal, pues solo este profesional sabrá las estrategias adecuadas para construir la mejor línea de defensa.
¿Cómo ayuda un abogado a personas jurídicas acusadas de delito de blanqueo de capitales?
Cuando una persona jurídica se enfrenta a acusaciones de blanqueo de capitales, la asesoría legal especializada se convierte en un elemento crucial para salvaguardar los intereses de la entidad. En este caso, un abogado especialista en blanqueo de capitales puede ayudar de muchas formas como:
- Evaluación de riesgos y prevención: el abogado especializado realiza una evaluación exhaustiva de los riesgos de blanqueo de capitales. Esto incluye revisar sus procesos internos, transacciones financieras y políticas existentes.
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento: desarrollar programas de cumplimiento específicos para la prevención del blanqueo de capitales. Estos programas deben incluir políticas claras, procedimientos operativos, y controles internos para garantizar el cumplimiento con la normativa vigente.
- Entrenamiento y concientización: proporcionar capacitación regular a los empleados de la persona jurídica sobre las mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales.
- Auditorías internas: realizar auditorías internas periódicas para asegurar el cumplimiento continuo con las políticas y procedimientos establecidos. Esto ayuda a identificar posibles áreas de mejora.
¿Qué es el autoblanqueo de capitales? Asesórate con un abogado
Dentro del delito de blanqueo de capitales, también existe la figura de autoblanqueo de capitales. En este supuesto, se acusa a una persona física o jurídica que blanquea bienes derivados de un acto delictivo que éste mismo ha perpetrado.
La regulación de esta modalidad del delito se tipifica en el artículo 301.1 y 301.2 de nuestro Código Penal.
En casos de autoblanqueo, un abogado especialista puede orientarte a fin de confirmar si realmente se cumplen los criterios correspondientes al delito y, en caso de ser así, elaborar una defensa sólida.
¿Necesitas asesoramiento sobre el delito de blanqueo de capitales? Confía en profesionales
En nuestro despacho de abogados penalistas en Madrid entendemos la complejidad del delito de blanqueo de capitales. Por eso, trabajamos de la mano de abogados penalistas expertos que pueden asesorarte sin problema.
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